去银行办张银行卡，转手就在网吧卖给收卡人，马上赚到600块。
殊不知，这种行为已经让自己成为犯罪分子实施诈骗的“工具人”。
近日，顺德区公安局在市公安局等上级部门统筹下，对涉电诈线索进行全链条打击，在“断卡4号”行动中共收网刑拘31名嫌疑人。
顺德区公安局在此次行动中收缴的涉案物品。
截至7月31日，顺德区公安局共抓获涉“两卡”嫌疑人435名，刑拘223名。电信网络诈骗刑事案件抓获人数同比上升53.52%。顺德反诈骗分中心上门劝阻3027次，拨打预警电话13714次，短信提醒37856条；止付涉案金额1.8亿元，冻结涉案金额1.43亿元，已返还冻结资金620万元。
在网吧物色开卡对象，诈骗团伙形成收、贩“两卡”黑色产业链
2020年12月28日，李某向龙江派出所报案称，2020年11月，一个陌生账号添加其为微信好友后，随即拉入一个微信群，群内的人都在讨论一款叫“凯鹏华盈”的APP，并且大家都表示赚到了钱。他经不住诱惑，在客服的介绍下下载了这款投资软件并绑定银行卡，先后投资433451元，也成功提现了部分资金。到了12月25日后，他被踢出了微信群，下载的APP平台也登录不了，共被诈骗147649元。
经核查，重庆、江西、辽宁、广东等地公安机关共接到同类警情6宗，涉案金额56万元。值得注意的是，在这几起诈骗案中，收款银行卡户名都为李某新。
龙江派出所根据上级指令展开调查，于2021年2月26日在龙江镇龙山抓获涉嫌开设银行卡和手机卡贩卖给他人的嫌疑人李某新。办案民警循线追踪，于2月28日抓获收购李某新银行卡及电话卡的嫌疑人黄某维,并在其住房内起获身份证14张、银行卡19张、手机卡10张、K宝4个，以及涉嫌作案手机10多台、手写笔记本3本、笔记本电脑1台。
在案件调查过程中，民警发现一个涉及佛山顺德的收、贩“两卡”（银行卡、手机卡）的黑色犯罪产业链，犯罪嫌疑人在网吧等地物色开卡对象，专挑那些手头紧张，容易被拉拢的人下手，让他们先去各营业厅办理手机卡，然后用那些手机卡到银行开办银行卡和U盾，再以600-700元/套的价格收购，随后再加价贩卖到云南、湖南等地，用以对涉电诈案件资金进行转移洗钱。
为了铲断黑色产业链，侦办民警根据已落网嫌疑人供述的线索继续深入侦查，发现买卖“两卡”人员涉及广州、深圳、佛山以及广西、云南、湖南等多个省市。以黄某维为首的犯罪产业链至少存在200个以上的“两卡”及银行对公账户买卖，从中获利超过30万元，涉及全国各地120宗以上电诈案件，其中杀猪盘类的虚假投资理财案件近90宗。
经过半年多缜密侦查，顺德区公安局7月25日起进行统一收网行动，出动80多名警力，分别在广西、广州、佛山等地抓获嫌疑人42人。目前，嫌疑人共刑拘31人，案件在进一步侦办中。
提高法律意识，切莫成为犯罪分子帮凶
近年来电信网络诈骗犯罪屡禁不止，不少社会人员因涉嫌诈骗被捕获，他们为不法人员提供电话卡、银行卡，成为电信网络诈骗犯罪活动的工具人，为虚假投资、虚假贷款、虚假刷单、冒充公检法等电诈违法团伙提供洗钱服务。
据顺德区公安局刑侦大队教导员梁永龙介绍，“断卡4号”行动案件嫌疑人以20岁到40岁的青年为主，其中非佛山户籍的人员占比高达84.4%。他们多为无业人群或以打零工为主要生活来源，暂住在工厂宿舍和出租屋，法律意识较为淡薄。
“希望群众能够切实提高自己的法律意识，不要因贪图小利而被犯罪分子忽悠，一脚踏进犯罪的深渊。”龙江派出所副所长邹文涛表达了自己办理该案的体会，并呼吁社会各界能积极到派出所举报相关的违法行动，共同打击犯罪，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。
据悉，顺德区公安局下一步将加强出租屋和网吧场所的“断卡”宣传，在网吧张贴宣传海报，并在网吧的开机界面设置强制弹窗，让“断卡”的相关法律法规深入人心。
典型案例：及时止付，挽回损失近百万元
2021年6月7日，容桂事主余女士（化名）被人以冒充公司领导方式诈骗，顺德区公安局及时介入，挽回损失81万元。
事主为办案民警赠送锦旗，表达感谢。
据了解，当天余女士收到一封来自“老板”的工作邮件，邮件指出为了加强公司财务管理、便于制定近期工作计划，需要财务、出纳加入单位办公QQ群。余女士加入QQ群后按照“老板”指示修改备注，并和“老板”“副总”讨论工作的事情。随后，“老板”以支付货款为由，让余女士查询公司所有账户的流动资金并截图上群，并指出有一笔过桥款需要马上支付，让余女士实时转账到指定账户。余女士对“老板”的指令深信不疑，于是通知出纳马上转账。事后出纳把付款申请单拿到办公室给老板签名确认时，老板对这笔货款提出质疑，此时余女士察觉到不对劲，马上报警。
近期，北滘郝女士也被骗子拉进QQ群，然后骗子冒充老板要求查公司账户，再以合作款项需要支付为由诈骗12.8万元。在完成第一次转账后，骗子又要求转账，事主这时才发现不对，在通过电话向真正的老板确认后才知道被骗。顺德区公安局接到报案后，立即启动冻结止付工作机制，将被骗资金全部追回。（邵巧玲）
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