编织反洗钱大网，预防反洗钱犯罪
近日，由顺德区金融业联合促进会等单位主办的反洗钱培训会在顺德华桂园顺利举办。顺德区金融业从业人员一起学习反洗钱知识及技巧，编织反洗钱大网。
据悉，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱就是政府协调各部门，通过群众举报、金融机构监控、上游案件追查等方式识别洗钱活动，并移交公安机关侦办，从而达到阻止和惩戒洗钱犯罪活动的一项系统工程。
作为反洗钱金融行动特别工作组（FATF）成员国，中国十分重视反洗钱工作。今年4月，中央全面深化改革领导小组第三十四次会议也审议通过了《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，会议强调，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要健全工作机制，完善法律制度，健全预防措施，严惩违法犯罪活动，探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。
据人民银行佛山市中心支行有关人士介绍，佛山地区每年都会破获一些洗钱及上游犯罪案件，其中，今年就已协助公安机关破获了多宗地下钱庄，“地下钱庄一般是非法资金转移境外的主要通道。而在反洗钱工作中，很重要的工作就是要提高社会各界的反洗钱意识，提升银行、保险、证券等金融业从业人员的反洗钱水平，通过账户身份信息、异常交易行为等分析判断是否涉嫌洗钱，再移交有关执法部门跟进处理。”
据介绍，中国人民银行2004年成立了中国反洗钱监测分析中心，接收金融机构报送的大额交易和可疑交易等数据。另外，《中华人民共和国反洗钱法》也要求各金融机构搭建系统，通过系统监测和分析，来尽早识别和发现犯罪资金，通过追逐犯罪资金的流动，预防和打击犯罪。（邹建华）
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