广东省高级人民法院近日发布一批依法惩治金融犯罪典型案例，顺德一宗以“数字货币”为名实施的集资诈骗案入选。
案例提出，2019年5月起，徐某在区内多个镇街设立了XX币贝百货商店（登记性质为个体工商户）等三个据点，聘请前台、管理人员等，以宣传推广数字货币为名，虚构高额投资收益利诱他人参与投资，开展规模化及“专业化”的诈骗活动。
其中，徐某发展了何某、钟某为下线，日常通过举办投资宣讲会、在微信群发布宣传信息等向公众宣传虚构的EOS币、GBFA社区币、GBFA生态币和CNCC币付宝等数字货币，向投资者宣称每月投资收益固定呈梯式增长，每天有0.3%、每月有9%的静态收益，其中CNCC币付宝购买单价为0.1元，每月增益可达0.08元。此外，发展他人成为会员能获得对应奖励，具体包括能获得被推荐人购买的3%至9%不等比例的数字货币，以及成功直推一个人能获得300元奖励，推荐3个或以上能获得1000元等，此外，还承诺每月有旅游项目等奖励。
在层层介绍以及高额收益的利诱下，80多名“投资人”通过线下向其转账的方式参与“数字货币”投资，涉及总金额近500万元。后来，“投资人”发现数字货币相关软件无法正常登录、主要负责人徐某下落不明，陆续报案，2021年3月，徐某等3人被抓获。
2017年9月，中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，指出代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等“虚拟货币”，本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，交易平台为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务的，将以从事非法金融活动予以惩处。
经中国人民银行佛山市中心支行办公室认定，涉案的EOS币、GBFA社区币、GBFA生态币和CNCC币付宝四种数字货币属于《关于防范代币发行融资风险公告》当中所指的“代币”，其发行、销售活动违反规定。
顺德区人民检察院经审查认为，徐某等三人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，遂以集资诈骗罪对其三人提起公诉。2022年6月15日，顺德区人民法院经审理全部采纳本院起诉事实、认定罪名，以集资诈骗罪分别判处主犯徐某有期徒刑十年，并处罚金三百万元，从犯何某、钟某有期徒刑三年到五年不等，并处罚金人民币五十万元到一百万元不等。被告人徐某、何某不服，提出上诉。2022年8月30日，佛山市中级人民法院二审裁定维持原判、驳回上诉。
检察官提醒广大市民，虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，容易滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。2021年9月，中国人民银行等联合发布《关于进一步防范和处置虚拟交易货币交易炒作风险的通知》重申，虚拟货币不具有与货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。
广大市民要增强防范意识，提防所谓虚拟货币交易、投资等高额利诱陷阱，守护好自己的“钱袋子”。
来源：顺德检察
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