涉案金额超1700万元！顺德公安雷霆出击斩断一条灰色产业链

　　“高价收购营业执照、银行卡、公司公章！一套轻松获利超过万元！”

　　“借身份证开银行账户！一次免费获利超千元！”

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　　你曾经在网上见过这样的广告吗？有些网民不懂得保护个人信息，为了数千元的“好处费”，居然配合不法分子以个人名义注册对公账户或银行卡，殊不知已被拽入了违法犯罪的泥沼中。

　　近日，佛山顺德公安在开展“净网2020”专项行动中，成功斩断了一条买卖对公账户的黑灰产业链。行动中共出动500多名精干警力，奔赴福建、云南、河北以及广东广州、深圳等地收网，共抓获涉案人员86名，缴获作案手机、工商营业执照、银行卡、公章、账本等涉案物品一大批，涉案总金额高达1757.47万元。

6月10日，顺德公安举行“净网2020”专项行动新闻通报会。

林某遭遇网络诈骗，牵出一条黑灰产业链

　　2019年10月的某一天，广东省佛山市顺德区公安局接到市民林女士报案。“9月底，我在未曾谋面的微信好友‘梅某’的推荐下，下载了‘创*财富’APP进行投资，随后‘梅某’以账户亏损和解冻资金等为由，怂恿我不断充值。”林女士称。

　　10月10日上午，林女士发觉账户资金已无法取出，才惊觉可能遇到诈骗，立即报警。此时她已累计损失人民币72万余元。

　　接到报警后，佛山网警迅速循线深挖，发现该笔资金在极短时间内已被转至全国多地的对公账户内。

　　据乐从派出所刑警中队副中队长甘冠洲介绍，通常在此类投资理财诈骗案件中，诈骗团伙多数会利用个人银行账号转移涉案资金。“我们对此案中突然出现的对公账户很是怀疑。”甘冠洲说。

　　于是，办案民警从这些对公账户入手开展仔细排查，最终在破获林女士受骗案件之余，还意外发现了一条买卖对公账户的黑灰产业链。

买卖对公账户的黑灰产业链运作流程

　　据了解，不法分子先是通过在微信兼职群、兼职网站等发布广告，同时在“城中村”大肆招募在校学生、城市务工人员等，以“好处费”为诱饵，让其同意出售其个人信息，并配合办理相关手续。

办案民警详细介绍工商营业执照等涉案物品。

　　随后，不法分子派专人引导出卖或借用身份证的人员注册公司，到各银行开办企业对公账户及银行卡，并配齐公司印章、银行卡U盾。

　　这一套套完整的公司对公账户，被不法分子层层转手，最终以每个对公账户1至2万元的价格，流入境内外电信网络诈骗分子手中。“这一套流程下来大概需要半个多月时间。”办案民警介绍到。

重拳打击，超500警力分赴10省31市收网抓捕

　　2020年4月初，按照公安部“净网2020”专项行动工作部署，广东省公安厅将该案列为“净网1号”和“飓风12号”专案。

　　4月8日晚，佛山市顺德区公安局抽调500多名精干警力组成十余个抓捕小组，分别奔赴福建、云南、河北、广西、吉林、重庆、天津以及广东广州、深圳等10省31市开展收网行动，经过48小时的连续作战，行动共抓获犯罪嫌疑人陈某（男，35岁，福建人）、曾某（男，28岁，梅州人）等86人，团伙核心人员全部到案，缴获作案手机、工商营业执照、银行卡、公章、账本等涉案物品一大批。

　　经审讯，这个以陈某为首的团伙，是一个专门为电信网络诈骗案件进行转账、洗钱提供账户的犯罪团伙。

　　据悉，该团伙通过陈某发展下线，有组织地寻找合适的社会人员在网上注册工商营业执照，然后再从银行开设对公账户，最后将对公账户进行贩卖。

　　经统计，此团伙涉及对公账户500多个，分别分布在福建、云南、河北、广东广州、深圳等10省31市。据调查，此条黑灰产业链利用对公账户已成功实施诈骗多达90余宗，单宗最高涉案金额竟达549万元，涉案总金额高达1757.47万元，可谓触目惊心。

　　目前，60人被采取刑事强制措施，其中54人被刑事拘留。

顺德公安在“净网2020”行动中缴获工商营业执照、银行卡、公章等一大批涉案物品。

切勿因贪图小便宜，让自己成为诈骗分子和黑灰产业链的帮凶

　　“这些贪图小利提供个人身份证帮助犯罪分子注册公司、开通公司对公账户的，有不少是‘涉世未深’的年轻人，或是偏远地区的群众，法律意识和风险意识淡薄。”顺德区公安局网安大队二中队副中队长叶亚聪提醒。

　　同时，叶亚聪表示，犯罪分子正是利用了他们想要“轻松挣钱”的心理，以小利为饵，一步步引诱其出卖信息，甚至跟着不法分子走上共同犯罪的道路。警方提醒市民一定要引以为戒，不要让自己成为诈骗分子和黑灰产业链的帮凶。（雷贞德 通讯员梁晓茵 植国明）

■“净网2020”专项行动

为进一步强化对网络违法犯罪打击和网络空间秩序整治力度，坚决打掉网络黑灰产业链，整治网络违法犯罪生态，遏制网络犯罪高发势头，经公安部党委批准，公安部网络安全保卫局启动了“净网2020”专项行动，继续打击整治网络违法犯罪活动，深入整顿网上秩序，进一步营造安全、清朗、有序的网络环境。