我伙呆！200多名群众被非法“吸金”超2亿

新闻发布会现场通报：成功侦破一起特大非法吸收公众存款案件

　　顺德城市网消息　（记者王文莉　见习记者何淑珍、通讯员梁晓茵  陈璐）　熟人介绍就是坚嘢？不一定哦！在熟人经济链条下，不少人被卷进“高利息，高回报”的“吸金”漩涡中，结果血本无归。今日（23日）上午，顺德警方举行新闻发布会，通报该局成功侦破一起特大非法吸收公众存款案件，涉案群众200多人，涉案金额超过2亿元。目前，嫌疑人简某已被起诉。

事件回顾：
 
一个非法“吸金”超2亿元的故事

　　2015年7月2日，佛山市顺德区公安局大良派出所接到事主陈某（男，53人）、易某（男，62岁）报案，称位于顺德区大良街道碧溪路附近一家名为“蕴X管理咨询有限公司”涉嫌非法集资。陈某、易某在2014年分别向其法人代表简某投资284万和200万元人民币，两人合共投资484万元，但对方在约定期限内只分别支付了利息40万和21万，未能按时归还本金（合共），一拖再拖，怀疑对方涉嫌非法集资，于是报案。

　　接报后，区公安局迅速组织工作专班展开调查，于7月3日在大良街道碧溪路附近这家“蕴X管理咨询有限公司”内将嫌疑人简某（男，44岁，广东顺德人）抓获，并对佛山市顺德区蕴X管理咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案予以立案侦查。

“这是第一宗涉及顺德本地企业进行非法吸收公众存款的犯罪行为”

　　顺德区公安局经济犯罪侦查大队副大队长翁文科说明，顺德当地发生的民间借贷不少，但大多通过P2P网络平台或具体办事点进行非法集资，此案是第一宗涉及顺德本地企业进行非法吸收公众存款的犯罪行为。

　　经调查发现，2012年3月9日，简某独资注册成立佛山市顺德区蕴裕管理咨询有限公司，亲自担任董事长，并聘请相关财务人员和法律顾问。起初，简某以其公司需融资运作为借口，承诺以每月投资本金的3%至6%高额利息公开向社会群众吸收存款，与群众签订《借款协议》，并让某律师事务所出具《见证书》，以取得群众信任。一些参与投资的群众在尝到了高额利息的甜头后，继而又向其亲戚、朋友介绍该项投资，投资的人群如滚雪球般越滚越大，简某的事业也越做越大。

　　直到2014年10月份，简某经营的蕴X公司出现资金链断裂，无力按协议给现有投资人还本付息。为了不让事情败露，简某只好拆东墙补西墙，打着“筹备公司上市，发行内部优先股”的旗号，变相地继续吸收公众存款。他通过组织社会群众到其开办的农庄吃饭，召开所谓的内部招股大会，在大会上宣称要成立佛山市顺德区蕴X集团股份有限公司，集团经营业务包括贸易公司、设计工程公司、休闲农庄、餐饮连锁店、美容养生保健会馆、茶艺馆等，因需要筹备上市而发行内部优先股，让社会群众投资认购，以此方式吸收公众存款，填补资金缺口。

　　办案民警介绍，他们在工商局查证过备案，发现简某旗下大多数“企业”都只是“皮包公司”，即是虚设的，或者面向的消费群体都是其投资人，不给社会经济带来效益。

事主的档案袋

东窗事发100多名事主报案，损失最多者达1000万人民币

　　资金链断裂后，“上市”大计也就败露了。蕴X公司提供的《吸存资本表》显示，至2015年2月止，简某共向易某、陈某、周某等206人高息吸存金额累计约2.03亿元。据蕴X公司提供的《还本付息流水表》不完全统计，简某共向客户支付本息约1.86亿元，但连本带息还欠客户款1700万元。部分用于蕴X公司运作（共开设了花木工程有限公司、农庄、贸易有限公司、茶艺馆、美容用品有限公司等企业），以及用于其个人及妻子购买商铺、房产、车位等。

　　目前，警方成功冻结了简某及其妻子名下商铺3间、美林美居7个小汽车车位、9个摩托车车位。2016年3月10日开庭审理此案，目前处于一审审理期间，由于受害人数众多，涉案金额巨大，案情较为复杂，至今警方仍在努力为陆续前来报案的群众收集资料，尽可能为其挽回损失。据悉，截至今年8月份，依然陆续接到群众报案，至今共接到110名事主报案，其中周女士投资金额最多，高达1000万元人民币。

　　据办案民警介绍，在此案案件发生期间内所涉及的资金，法院将会悉数没收处理，并按照一定比例返还给受骗者，但并不意味着每个人都能拿回本金，而是会受到或多或少的经济损失。

事主回忆：

不但不退钱，还要求“介绍”更多朋友

　　据事主易某描述，他向来谨慎，但还是被骗200万，大半生的积蓄在短短三个月内化为乌有。

　　“简某很精明，他以前做保险，能说会道。”易某聊起自己的被骗经历，提到自己是被一个很熟的朋友介绍去的，朋友也投资了200万。易某抱着好奇心去实地了解过这家公司，发现简某除了这家投资公司，旗下还有农庄、养生馆、餐馆等多个店面，资金充足。“每次过去，都看到很多人在饭店吃饭、沐足店也很热闹。”易某很快就相信了，他还说，公司的《律师见证书》和营业执照这些正规经营手续才最终让他相信。此外，简某还带他去农庄、餐馆参观，请客吃饭，让他享受一切特殊优惠，易某最后投资了三个月。

　　然而三个月到期，简某非但没有给任何利息，还没有退钱，并明确告诉易某：“没有钱可以退，除非你介绍朋友过来投资，我才有钱还给你。”易某这才意识到，自己被骗了。“很多人也都知道被骗了，但他们还希望可以拿回本金，选择不报警。”易某认为不能让更多人受骗，所以及时报警了。

简某还设计专门的宣传册辅助欺骗投资者

公安提示：

投资需谨慎，三思而后行

　　现在，各式各样的投资理财琳琅满目，大家被各式各样的人游说投资理财项目。要保证资金安全的情况，市民们要多加留意，做到以下“四不”：不要被“高息”诱惑；不要对别人虚构的“大公司”迷惑；不要对冠名“官方”字眼盲目崇拜；不要对熟人盲目“信任”，而对理财项目一无所知。

　　办案民警还特别强调，面对“高利率、高回报”借贷时，一定要擦亮眼睛，三思而后行，依据一定的市场规律和法律法规去清楚把握对方是出于什么目的借贷？筹集到的资金用于何处？还款能力如何等问题，进而判断是否值得投资。

　　此外，翁文科还介绍，“飓风2016”专项行动开展以来，顺德区在涉及金融专项行动中取得突出成绩，今年1—8月，全区共破案16宗，刑拘53人，逮捕38人，挽回经济损失3000余万元。还破获全市第一宗假币案件，抓获全市公安机关第一名境外逃犯。据了解，顺德区通过组织成立打击金融领域突出犯罪行动领导小组，成立情报研判专班、专项督导专班和案审专班，严厉打击金融犯罪案件。